Një gjykatë në kantonin e Solothurnit në Zvicër ka trajtuar së fundmi rastin e një shtetasi zviceran me origjinë nga Kosova, i cili akuzohet për një sërë veprash penale financiare, të kryera në mënyrë sistematike gjatë viteve 2018-2020. I akuzuari, një 43-vjeçar, i njohur në mediat lokale me epitetin “Peshkaqeni i regjistrave”, ka përfituar një shumë totale prej afërsisht 900’000 frangash zvicerane përmes metodave të ndryshme mashtruese.
Shtylla kryesore e aktivitetit të tij kriminal bazohej në monitorimin e Regjistrit Tregtar të Zvicrës. Sapo një kompani e re regjistrohej zyrtarisht, i akuzuari u dërgonte themeluesve formularë që ngjanin me fatura zyrtare shtetërore. Dokumentet përfshinin fletëpagesa për shuma mes 550 dhe 560 frangash, të cilat shumë prej bizneseve të reja i paguanin duke besuar se ishin taksa të detyrueshme regjistrimi.
Sipas aktakuzës prej 37 faqesh, ky proces u përsërit me më shumë se 1600 ndërmarrje. Paratë transferoheshin në llogari të ndryshme bankare zvicerane përmes dy kompanive që i akuzuari zotëronte vetë.
Përveç faturave fiktive, i akuzuari ishte përfshirë në manipulime në sektorin e ndërtimit. Ai mbajti artificialisht në këmbë kompani që ishin drejt falimentimit për të gjeneruar porosi, të cilat më pas ua kalonte nënkontraktorëve pa pasur synim për të shlyer detyrimet. Në një rast tjetër specifik, një person privat humbi 124’000 franga, të cilat i kishte paguar si kapar për renovimin e shtëpisë, shërbim i cili nuk u krye kurrë.
Lista e veprave penale për të cilat u dënua i akuzuari përfshin: Mashtrim sistematik dhe profesional, përvetësim dhe pastrim i rëndë parash, falsifikim i dokumenteve, keqmenaxhim i përsëritur i biznesit dhe falimentim mashtrues, mungesë e mbajtjes së kontabilitetit.